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Descrição do Curso

Curso Gestão de Risco de Lavagem de Dinheiro e

Financiamento ao Terrorismo no Mercado Segurador

Curso Online, Ao Vivo

O mercado segurador desempenha um papel fundamental na proteção do patrimônio e da estabilidade financeira de indivíduos e empresas. Por se tratar de um setor financeiro, esse mercado também enfrenta riscos de ser utilizado para atividades criminosas, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. É nesse contexto que a Gestão de Risco de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo deve ser considerada como instrumento essencial para garantir a integridade e a reputação das empresas e do setor.

A lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo são crimes que buscam esconder a origem ilícita de recursos e canalizá-los para atividades criminosas ou terroristas. Para combater essas ameaças, é essencial que as instituições do mercado segurador estejam preparadas e bem informadas sobre os padrões e regulamentações nacionais e internacionais relacionados a esses crimes.

O curso de Gestão de Risco de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo no Mercado Segurador oferece aos profissionais do setor as ferramentas necessárias para identificar, prevenir, combater e gerir este risco.

Público-alvo:

  • Profissionais que atuam no mercado de Seguros com conhecimentos básicos sobre os conceitos e diretrizes relacionados ao tema de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo..

Objetivos:

  • Apresentar o contexto regulatório e os requisitos que devem ser atendidos em relação ao tema, com destaque para a Circular Susep nº 612/2020
  • Capacitar os profissionais do mercado segurador a compreender e identificar os riscos de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo na atividade de seguros
  • Apresentar as principais medidas de um programa efetivo de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. recomendadas para as empresas do setor

Conteúdo Programático:

  • Contexto regulatório de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo no Brasil
  • Avaliação Nacional de Riscos (ANR) – Brasil 2021 - o levantamento sistemático das ameaças, vulnerabilidades e capacidade de prevenção e de combate de LD/FTP a que o Brasil está suscetível.
  • Avaliação interna de risco para as seguradoras: identificação, compreensão e mensuração do risco de utilização dos produtos e serviços de seguros na prática dos crimes de lavagem de dinheiro e do financiamento ao terrorismo.
  • Integração da avaliação de risco de LDFT às práticas de controles internos e gestão de riscos corporativos.
  • Exemplos de situações suspeitas no dia-a-dia das empresas do mercado de seguros.

Metodologia:

Aulas expositivas, com exemplos de casos do dia-a-dia do mercado de seguros.

Professora: Helga Tomagnini

Carga horária: 4 horas

Modalidade de ensino:

  • Ensino Online, ao Vivo:aulas interativas, via Internet. Interação via voz, imagem e mensagens de texto.
  • Datas e horários das aulas: 
    • Sempre às terças e quintas-feiras, das 19h00-21h00.
    • Dias das aulas: 1o semestre 2024 (a ser divulgado)

Professor(es)

HELGA TOMAGNINI. Profissional com mais de 20 anos de experiência nas áreas de Seguros, Gestão de Riscos e Controles Internos. Forte atuação em gestão de riscos corporativos, desenvolvimento de produtos de seguros, redesenho de processos, gerenciamento de projetos, planejamento e acompanhamento de estratégias, entre outras atividades. Foi executiva da Companhia de Seguros Aliança do Brasil, do Grupo Segurador BBMAPFRE e da MAPFRE Seguros Gerais, ocupando diversos cargos de gestão em áreas como Controles Internos e Riscos, Estratégia de Negócios e Planejamento Estratégico. Graduada em Engenharia Civil pela Escola de Engenharia Kennedy em Minas Gerais, possui especialização em Engenharia da Qualidade pela PUC-MG e MBA em Gestão Estratégica e Econômica de Negócios. Possui diversas certificações técnicas da área de seguros, de gestão de processos e de qualidade.

Tel.: (11) 5199-0555 / WhatsApp: (11) 99482-5903 contato@conhecerseguros.com.br